4000万美元“离奇”消失，A股退市企业怒告花旗、大摩 ...

小智san

一家曾登陆A股的能源企业，因未能成功向一家香港公司打钱，正将矛头指向两家华尔街投行巨头。
海越能源集团股份有限公司(简称“海越能源”)此前公告披露，公司已分别起诉摩根大通和花旗集团。
其指控两家银行冻结其原本应支付给一家香港企业的货款，导致公司合计超过4000万美元资金受损。
根据海越能源公告，公司与花旗银行之间的财产损害赔偿纠纷，已于2026年2月11日获上海金融法院立案。
另外，其与摩根大通银行之间的同类案件，则已于2026年3月5日获北京金融法院立案。
公司公告显示，事件起因于一笔石油贸易。
2023年6月29日，海越能源与位于香港的中国中油股份有限公司(China Oil and Petroleum Company Limited，下称“中国中油”)签署石油采购合同，约定采购75万桶重油。
同年7月11日，海越能源按照合同约定，分批向中国中油账户汇出款项。其中，经由花旗银行支付的金额为2700万美元，经由摩根大通银行支付的金额约为1346.7万美元。
但之后，海越能源多次核实发现，中国中油未收到上述货款。
直到2024年5月31日，两家银行先后通过SWIFT电文披露了资金状况。
其中，花旗银行称，相关资金已于2024年5月31日“释放(released)”给美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)。
摩根大通银行则表示，其依据OFAC指令冻结了海越能源约1346.7万美元资金。
海越能源表示，此后公司曾向OFAC申请解除冻结，但未得到任何回应。由此，公司认为自身遭受了合计4046.7万美元损失。
公司认为，美国财政部OFAC依据美国国内政令，将中国企业列入单边制裁清单，并进一步对与其存在交易往来的中国企业实施经济制裁，“明显属于对中国企业采取的歧视性限制措施”。
海越能源指出，花旗和摩根大通协助OFAC实施上述措施，冻结甚至转移公司资产，已严重侵害公司合法财产权，因此公司有权要求两家银行承担赔偿责任。
值得注意的是，海越能源还特别强调时间线问题。
公司称，美国财政部OFAC是在2024年2月2日，才将中国中油列入其SDN名单，远晚于公司与中国中油发生交易的时间。
在海越能源看来，两家银行早在2023年8月便开始协助OFAC采取限制措施，在当时“没有任何依据”。
海越能源还表示，公司属于国有控股企业，两家美国银行的相关行为，也导致中国国有资产遭受重大损失。
目前，海越能源请求法院判令两家银行赔偿损失合计约4046.7万美元，折合人民币约2.92亿元；同时赔偿利息损失约387.12万美元，折合人民币约2739万元。相关利息暂计算至2025年12月3日。
海越能源在4月底披露的2025年年报中，也提及上述被冻结资金事项，并表示：“截止报告日，相关事项尚无最新进展”。
而这笔被冻结资金，也已经对公司业绩形成明显冲击。
财报显示，2025年，海越能源实现收入约21.56亿元，同比增长45.38%；但归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-5.06亿元，亏损幅度同比扩大68.88%。
海越能源表示，2025年公司净利润出现亏损，主要受前期美国资金冻结事项补提减值等因素影响。
海越能源成立于1993年，是一家以能源产业经营投资为主营业务的综合性能源企业，于2004年在上海证券交易所挂牌上市。
因2023年、2024年连续两年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，上交所于2025年7月11日将其摘牌。

一点红

20年互联网见过各种魔幻，4000万美金通过SWIFT转没了还是头回见。关键OFAC制裁名单公布在交易之后，银行提前动手算什么事

晋HRU999

2025年营收涨45%还亏5亿，全被这4000万美金窟窿拖的。退市企业告花旗大摩，赢了能追回多少？输了又能怎么办？这账算下来，企业真是太难了